El exdirector ejecutivo de un banco puertorriqueño se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y de violar sanciones estadounidenses contra Venezuela, informó este viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Tomás Niembro Concha, de origen venezolano, quien ocupó el cargo de CEO de Nodus International Bank (Nodus Bank), un banco internacional con sede en Puerto Rico, se declaró culpable ante un tribunal federal de dos cargos: conspiración para cometer fraude por transferencias electrónicas y conspiración para violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA).
El banco atrajo a cientos de clientes venezolanos (muchos de ellos con depósitos significativos) porque ofrecía una alternativa para mover dinero al exterior en un contexto de estrictas sanciones de Estados Unidos contra Venezuela.
La principal polémica en torno a Tomás Niembro Concha y Nodus International Bank durante 2024 giró en torno al colapso y liquidación del banco, con acusaciones de fraude, desvío de fondos y manejo irregular que afectó a cientos de depositantes (principalmente venezolanos).
Según el Departamento de Justicia, Niembro lideró un esquema que defraudó al menos 24,9 millones de dólares del banco. El plan incluyó préstamos e inversiones ilegales por 11 millones de dólares a un prestamista en Miami para beneficio personal suyo y del chairman de la junta, Juan Ramírez.
También provocó la compra fraudulenta de 47 notas promisorias por 25,3 millones de dólares de Nodus Finance —una compañía conjunta suya y de Ramírez— con el objetivo de usar los fondos en provecho propio. Ocultó estas operaciones a la junta directiva y al regulador OCIF de Puerto Rico, lo que violó las leyes locales.
El caso también abarcó la evasión de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Niembro conspiró para realizar transacciones prohibidas con un individuo designado como Specially Designated National (SDN) vinculado a Pdvsa.
Entre las acciones figuraron un préstamo de 2,5 millones de dólares y la venta fraudulenta de una propiedad en Southampton (Nueva York) por 4 millones de dólares mediante una compañía fachada, sin autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Estas maniobras contribuyeron al colapso de Nodus Bank en 2023.
Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia está programada para el 8 de junio de 2026. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Niembro aceptó la confiscación de al menos 16,9 millones de dólares, que corresponden a ganancias derivadas del fraude.
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