Tesoro de EE. UU. pone la mira en siete mineras que enriquecen al régimen

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el régimen sandinista reestructuró el sector minero nicaragüense usando “empresas fachada” y realizando “traspasos irregulares” para lavar activos sancionados y exprimir las reservas de oro del país. Tal es el caso de Thomas Metal y Zhong Fu Development S. A., que recibieron las concesiones mineras de la sancionada Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (Comintsa).

A dos de las empresas sancionadas se les señala de haber participado directamente en la confiscación ilícita de inversiones estadounidenses, como la de BHMB Mining Nicaragua S. A. Mientras, la Exportadora de Metales S. A. (EMSA) y Grupo Minero Xiloa S. A. (Grumixa) fueron señaladas por facilitar la venta y compra de oro, legitimando fondos ilícitos.

Estas son las siete compañías mineras nicaragüenses sancionadas por Estados Unidos (EE. UU.).

Brother Metal S. A. es una empresa constituída en Nicaragua con capital chino, que entró al negocio de la explotación minera en febrero de 2025. En su primer año de funcionamiento obtuvo 14 concesiones mineras que suman 208 959.35 hectáreas de tierra concesionada en Nicaragua.

Las concesiones mineras, entregadas por el régimen de Murillo-Ortega a Brother Metal S. A., se encuentran localizadas en los departamentos de Madriz, Nueva Segovia, Chinandega y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, “a pesar de tener poca o ninguna experiencia en la exploración de oro”, dice la nota de la OFAC.

Dos de las concesiones que posee Brother Metal S. A., le fueron transferidas en noviembre de 2025 por la empresa El Porvenir Murra S. A.

• Empresa: Brother Metal S. A.
• Representante legal: Xiaocun Bao
• Terreno concesionado: 208.959,35 hectáreas
• Ubicación: Nueva Segovia, Chinandega, RACCN y Madriz.

Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S. A.

La empresa Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S. A., de capital chino, fue constituída y registrada en Managua, Nicaragua. Los primeros registros públicos de ella datan de marzo de 2024, cuando obtuvo su primera concesión minera. Desde entonces obtuvo 14 concesiones, pero tres de ellas fueron transferidas a otras empresas chinas.

Actualmente Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S. A., mantiene 11 concesiones mineras que suman 113 300.07 hectáreas, ubicadas en los departamentos de Jinotega, Estelí, León, Río San Juan, Chontales, RACCN y RACCS. Según la OFAC, esta compañía exportó “más de 25 millones de dólares en oro hacia los Estados Unidos entre principios y mediados de 2025”.

En julio de 2025 Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S. A. transfirió dos de sus concesiones a la empresa Linze Excelente Mineria, S. A., también de capital chino. Además, el 19 de marzo, un mes antes de ser sancionada por la OFAC, transfirió un tercer lote a la empresa Jinrun Huaxia Internacional Minería, S. A.

• Empresa: Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S. A.
• Representantes legales: Edward Xiang Liu y Lijun Dong
• Terreno concesionado: 113 300.07 hectáreas
• Ubicación: Jinotega, RACCN, Estelí, León, Río San Juan, RACCS y Chontales.

Thomas Metal S. A., es la empresa sancionada con mayor cantidad de terreno registrado en concesión. Esta compañía entró al negocio de la explotación minera en Nicaragua en noviembre de 2023. Desde entonces, obtuvo 17 concesiones que suman 228 272.98 hectáreas.

Las concesiones mineras entregadas por el régimen a Thomas Metal S. A., se ubican en los departamentos de Chinandega, RACCN, RACCS, Río San Juan, Nueva Segovia y Matagalpa.

Una de las concesiones mineras de Thomas Metal S. A. le fue cedida en enero de 2026 por la sancionada Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (Comintsa). Según la OFAC, el traspaso fue facilitado por el representante legal de Comintsa, Nelson Francisco Sobalvarro, también sancionado por el Tesoro estadounidense.

• Empresa: Thomas Metal S. A.
• Representantes legales: Xiangming Gu y Xiaocun Bao, este último también vinculado a Brother Metal
• Terreno concesionado: 228 272.98 hectáreas
• Ubicación: Chinandega, RACCN, RACCS, Río San Juan, Nueva Segovia y Matagalpa.

Zhong Fu Development S. A.

La empresa minera Zhong Fu Development S. A. también fue constituída en Managua, Nicaragua, con capital chino. Los primeros registros que se tienen de ella son de noviembre de 2023, cuando el régimen nicaragüense le asignó su primera concesión minera. Desde entonces obtuvo 13 concesiones, pero cinco de ellas fueron transferidas en los últimos meses a otras empresas chinas.

Actualmente, Nicaragua Zhong Fu Development S. A. mantiene 8 concesiones mineras que suman 150 431.60 hectáreas, ubicadas en los departamentos de Chinandega, Río San Juan y RACCN.

Una de las concesiones que obtuvo Zhong Fu Development S. A, en 2024, le fue cedida por la sancionada Comintsa. Traspaso que habría sido facilitado por el representante legal de Comintsa y el abogado Lester Matus Tamariz, también sancionado por el Tesoro estadounidense. En enero de 2026, Zhong Fu transfirió esta concesión a la empresa Tutuwaka Mining Company, S. A.

Zhong Fu Development S. A. también transfirió, en los meses previos a las sanciones, otras cuatro concesiones a las empresas: Waslala Mine S. A., Y. M. Mining Company, S. A., y Southern Mining, S. A.

Según la OFAC, Zhong Fu Development S. A. también habría participado en la confiscación de las instalaciones de BHMB Mining Nicaragua S. A., una planta de procesamiento propiedad de inversionistas estadounidenses. Hecho por el cual, la compañía y su representante legal, Feiwu Bian, fueron sancionados.

• Empresa: Zhong Fu Development S. A.
• Representante legal: Feiwu Bian
• Terreno concesionado: 150 431.60 hectáreas
• Ubicación: Chinandega, Río San Juan y RACCN.

Santa Rita Mining Company S. A.

Junto con Zhong Fu Development S. A., fue sancionada por el Tesoro estadounidense la empresa Santa Rita Mining Company S. A., por estar vinculada directamente a la toma forzosa y expropiación arbitraria de las instalaciones de BHMB Mining Nicaragua S. A.

Según registros de La Gaceta, Santa Rita Mining Company S. A. es de capital chino y solo cuenta con una concesión minera en Nicaragua. Dicha concesión fue entregada en 2019 y comprende 3356.9 hectáreas, ubicadas en el Caribe Norte de Nicaragua.

• Empresa: Santa Rita Mining Company S. A.
• Representante legal: Chunqing Sun
• Terreno concesionado: 3356.9 hectáreas
• Ubicación: RACCN.

La Exportadora de Metales Sociedad Anónima (EMSA) es una empresa con sede en Managua que se dedica a vender oro a granel en los Estados Unidos. El Tesoro estadounidense la describió como una “herramienta clave” del régimen nicaragüense para generar ingresos.

De acuerdo con la OFAC, EMSA recolecta “oro sin refinar” en seis ubicaciones distintas en Nicaragua y lo funde en su sede de Managua.

Las ganancias de sus ventas se transfieren electrónicamente a una cuenta bancaria en Managua y, según Estados Unidos, es posible que estos fondos “se hayan utilizado para equipar, entrenar y pagar salarios de los grupos paramilitares” subordinados al régimen.

Grupo Minero Xiloa S. A. (Grumixa)

El Grupo Minero Xiloa S. A. (Grumixa) ganó enorme protagonismo luego de las sanciones de la OFAC a la Compañía Minera Internacional (Comintsa) y a Capital Mining Investment Nicaragua en 2024.

Grumixa fue sancionada por la OFAC porque se dedicaba a comprar oro artesanal en efectivo, para luego procesarlo y exportarlo a través de una red de empresas aliadas, “utilizando el sistema financiero estadounidense para legitimar fondos ilícitos”.

Según EE. UU., los recursos obtenidos por Grumixa podrían ser utilizados para “financiar las operaciones represivas del régimen y mantener la maquinaria política que garantiza su control del poder”.

Actualmente, esta compañía cuenta con la participación de exfuncionarios de otras entidades sancionadas por Estados Unidos, como la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), la Caja Rural Nacional RL (Caruna) y Alba de Nicaragua (Albanisa).