El juez federal Adrián González Charvay ordenó nuevos allanamientos en las sedes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en busca de información contable de la empresa TourProdEnter, del empresario Javier Faroni.
Los operativos se llevan adelante en las sedes de la AFA de la calle Viamonte, en Capital Federal, y en el predio ubicado en Ezeiza. Mientras el primero lleva más de 10 horas, el segundo finalizó con el secuestro de una computadora.
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El juez González Charvay tiene a su cargo dos investigaciones: la de la megamansión en Pilar a nombre del monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte y, por otro lado, la vinculada a los fondos de la AFA que la empresa de Faroni manejó en el exterior.
Charvay busca unificar en su juzgado todas las causas contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Entre ellas está la investigación por las denuncias contra la empresa Tourprodenter LLC, del empresario Javier Faroni.
Con ese objetivo, González Charvay les había pedido a sus colegas Paula Petazzi y Luis Armella que abandonen la investigación y remitan todos los expedientes a su juzgado.
La hipótesis principal es que la compañía administró US$260 millones de la AFA en el exterior, y que habría desviado al menos US$42 millones a un grupo de compañías presuntamente falsas. La empresa fue inscripta en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni.
Las maniobras se habrían canalizado por medio de contratos de explotación de derechos de la Selección con empresas radicadas en distintos países, firmados por la conducción de la AFA, con Claudio “Chiqui” Tapia a la cabeza y su Tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino.
Durante la investigación también se supo que la empresa de Faroni pagó el alquiler de un yate de lujo que usó Tapia en el Principado de Mónaco en agosto de 2024.
El dato surge de comprobantes bancarios que registran una transferencia realizada el 22 de julio de 2024 desde una cuenta de TourProdEnter en el Bank of America a la empresa West Nautical Limited, por un monto total de 142.893 dólares.
La fecha, el destinatario del pago y el modelo del barco coinciden con el yate en el que se vio a Tapia durante ese mes, en una imagen que se viralizó en redes sociales luego de los Juegos Olímpicos de París.
El circuito financiero bajo análisis habría administrado cerca de US$300 millones en el exterior, provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la selección argentina, canalizados a través de TourProdEnter LLC.
El mes pasado, Armella ordenó también investigar las cuentas bancarias de la empresa que administra los fondos de la AFA en el exterior y de cuatro sociedades fantasma que, según la investigación, recibieron dinero de parte TourProdEnter.
En concreto, el juez Armella ordenó librar oficio al Banco Coinag para que informe de manera detallada todos los productos bancarios (cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, con sus respectivos extractos históricos) correspondientes a TourProdEnter LLC y a otras cuatro sociedades: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.
Consultadas por TN, fuentes del Coinag indicaron que TourProdEnter LLC, Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC, nunca fueron clientes del Coinag.
Para los investigadores, se trata de estructuras societarias sin actividad económica clara, utilizadas para recibir y mover fondos provenientes de la firma liderada por Faroni.
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Cuando comenzó la investigación, la AFA publicó un extenso comunicado titulado “La única verdad es la realidad”, en el que salió a responder las filtraciones y cuestionamientos sobre los pagos de comisiones a la empresa de Faroni.
En ese texto, la entidad justificó el pago de 30% de comisión por los contratos obtenidos fuera del país y sostuvo que, desde 2017, la actual conducción logró revertir acuerdos históricamente desfavorables para la AFA.
